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traduzione di un articolo pubblico sul The Guardian


"Il The Guardian ha scoperto che gli oligarchi russi e le élite ucraine, spesso accusate di corruzione, fanno parte delle centinaia di persone che hanno acquisito i passaporti UE sotto il controverso schema "visti d'oro". Il governo di Cipro ha raccolto più di quattro miliardi di euro in investimenti dal 2013 a oggi fornendo la cittadinanza ai super ricchi, concedendo loro il diritto di vivere e lavorare in tutta Europa in cambio d'investimenti in contanti. Abbiamo appreso che solo lo scorso anno più di 400 passaporti sono stati rilasciati attraverso questo schema.

Prima del 2013, la cittadinanza cipriota era concessa a discrezione dei ministeri, in una versione meno formale dell'attuale accordo. Il The Guardian è entrato in possesso di un elenco contenente centinaia di nomi di persone che hanno beneficiato di questo schema. La lista comprende i nomi di uomini d'affari e individui con una notevole influenza politica.

Questa fuga d'informazioni ha permesso per la prima volta di ottenere una lista dei cittadini super ricchi che hanno ottenuto la cittadinanza cipriota. Fra questi un ex membro del parlamento russo, i fondatori della più grande banca commerciale dell'Ucraina e un miliardario con il vizio del gioco. Quest'elenco sposta l'attenzione sull'industria poco conosciuta ma molto redditizia del visto facile e fa nascere molte domande sui controlli di sicurezza effettuati dalle istituzioni cipriote sui candidati alla cittadinanza.

I beneficiari degli schemi pre-2013 includono un oligarca e collezionista d'arte che ha acquistato una villa a Palm Beach di proprietà di Donald Trump e un imprenditore siriano dagli stretti legami con il Presidente del Paese. Come trapela da un documento diplomatico degli USA si parla di un personaggio descritto come "un classico ritratto della corruzione" in un paese come la Siria martoriato dalla guerra.

I politici europei hanno osservato la crescita di questo 'business' con preoccupazione e alcuni di essi sostengono che questo tipo di programma mina il concetto di cittadinanza nella sua essenza. Ana Gomes, un deputato portoghese, ha definito i "visti d'oro" come qualcosa di "assolutamente immorale e perverso". "Non sono contro i singoli Stati membri che concedono la cittadinanza o residenza a qualcuno che ha contribuito in maniera speciale al paese, sia nel campo dell'arte o della scienza ma anche attraverso ingenti investimenti. Però concedere la cittadinanza non dovrebbe corrispondere a venderla" sostiene Gomes.

Gomes ha aggiunto di aver cercato più volte di ottenere i nomi degli acquirenti dei "visti dorati" in Portogallo, ma senza successo. "Perché la segretezza? La segretezza rende tutto molto sospetto". L'anno scorso Gomes ha presentato un emendamento per chiedere agli Stati membri di effettuare controlli di sicurezza per i richiedenti del "visto d'oro", emendamento attualmente in fase di revisione da parte degli Stati membri dell'UE. La Commissione europea ha recentemente avviato una sua indagine per verificare la corretta esecuzione dei controlli.

Lanciato nel 2013, l'attuale sistema di cittadinanza attraverso investimenti attuato da Cipro richiede ai candidati di investire 2 milioni di euro in proprietà o 2,5 milioni di euro in società o obbligazioni statali. Non esiste alcuna esigenza di lingua o residenza, viene solo richiesta una visita obbligatoria ogni sette anni. Rami Makhlouf, cugino del presidente siriano Bashar al-Assad, è stato prima messo sotto sanzioni da parte degli USA nel 2008 per corruzione. Nel frattempo Cipro gli ha garantito la cittadinanza nel 2010. Non è chiaro quale tipo di controlli le istituzioni cipriote abbiano effettuato sulla sua richiesta di cittadinanza.

Makhlouf, che è stato in seguito sanzionato dall'UE nel 2011 e la cui cittadinanza cipriota è stata revocata dopo lo scoppio della guerra civile siriana, non ha voluto rilasciare nessun commento su questo argomento. Molti altri acquirenti della cittadinanza cipriota sono prominenti imprenditori russi o politici - "persone politicamente esposte" nel linguaggio dell'ambiente - che richiedono controlli rigorosi sulle fonti della loro ricchezza.

Il miliardario e collezionista d'arte Dmitry Rybolovlev l'anno scorso si è trovato al centro dell'attenzione internazionale dopo che è emerso che il suo jet privato atterrava negli stessi aeroporti di quello di Donald Trump durante la sua campagna presidenziale. Rybolovlev negò di aver incontrato Trump e disse che i percorsi di volo erano una coincidenza. Nel 2005, Trump ha pagato 41 milioni di dollari per la villa al numero 515 di County Road in Florida Palm Beach. Dopo averla rinnovata, l'ha venduta a Rybolovlev tre anni dopo per un prezzo di 95 milioni di dollari.

Rybolovlev ha acquisito la cittadinanza cipriota nel 2012 e il suo patrimonio è stimato 7,4 miliardi di euro secondo Forbes, un suo portavoce ha dichiarato che era "naturale [per lui] ottenere la cittadinanza diventando un investitore della Banca di Cipro". Il portavoce ha ribadito che Rybolovlev non ha mai incontrato Trump e ha aggiunto che la palazzina a Palm Beach è stata demolita e divisa in tre lotti, uno dei quali è stato venduto.

Il gruppo anti-corruzione Global Witness ha richiesto controlli più severi dopo aver controllato i dati emersi. "Tutti i paesi che offrono "visti d'oro" devono assicurarsi che attirare investimenti non significa rinunciare ad alcun tipo di valore etico. Ciò significa eseguire controlli dettagliati sui richiedenti e garantire una procedura certa", ha dichiarato il gruppo Global Witness. "Senza questi controlli, rischiamo di offrire un lasciapassare dalla prigione legalizzato per corrotti e criminali".

Il Ministero delle Finanze della Repubblica di Cipro ha dichiarato che il programma era destinato a "veri investitori, che intendono aprire aziende sul territorio e vogliono acquisire la residenza permanente a Cipro". Hanno detto che controlli rigorosi sono stati condotti su tutti quelli che hanno richiesto la cittadinanza-investimento, controlli riguardanti il riciclaggio di denaro sporco fatti sui loro fondi da una banca cipriota. Hanno anche osservato che Cipro non è stato l'unico paese dell'UE a concedere la cittadinanza ai super-ricchi russi e a oggi non vi è alcuna indicazione di irregolarità da parte dei beneficiari.

Per quanto riguarda Makhlouf, lui non ha ricevuto la cittadinanza attraverso l'attuale schema, ha dichiarato il Ministero delle Finanze, aggiungendo che il lancio del programma 2013 "ha istituito un processo più trasparente sull'esame delle domande" e che la loro decisione di revocare la cittadinanza di Makhlouf è stata la prova della loro reattività nell'adottare azioni correttive.

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